مركز الامتثال — Compliance Center
KYC · AML/CFT · OFAC Screening · مستندات الذهب · تقييم المخاطر · سير العمل
KYC معلق
5
بانتظار المراجعة
AML نظيف
41
من 47 صفقة
OFAC تنبيهات
1
تحقيق نشط
مخاطر عالية
3
موقوفة
وثائق ناقصة
7
للرفع
قائمة KYC 5 معلق
| الاسم | النوع | الدولة | الحالة | مخاطرة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Al-Rashidi | مورد ذهب | 🇬🇭 غانا | معلق | 80 | |
| Gulf Trade LLC | مشترٍ | 🇦🇪 الإمارات | قيد المراجعة | 50 | |
| Ibrahim Mining Co. | مورد | 🇲🇱 مالي | معلق | 75 | |
| Doha Energy Corp | مشترٍ | 🇶🇦 قطر | قيد المراجعة | 25 | |
| Atlas Resources Ltd | مورد | 🇸🇩 السودان | محظور — OFAC | 97 |
OFAC / Sanctions 1 تنبيه
Atlas Resources Ltd — OFAC SDN List
السودان · صفقة #DL-0041 مجمّدة تلقائياً · 14 مايو 2026
فحوصات OFAC44/47 ✓
EU Sanctionsنظيف ✓
آخر تحديث15 مايو 2026
مستندات الذهب والتراخيص
Assay Reports
12/15
Export Licenses
8/10
Mining Licenses
6/8
Certificates of Origin
14/15
LBMA Compliance
9/10
OECD Due Diligence
7/10
MoonGate Administrative & Commercial Services W.L.L تعمل حصرياً كوكيل إداري وتجاري مرخص في قطر. لا تُقدّم خدمات استثمارية.